GKFX Krypto-Handel 2020 Der Beginn des Tradingjahres

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Cryptolab, Александр Бутманов и слитые деньги инвесторов

Влад Матвеев рассказывает, как потерял деньги в Cryptolab — структуре, которая собиралась зарабатывать на алгоритмическом трейдинге криптовалютами.

Цитата:
«8 марта сообщаю, что хочу отписаться.
10 марта звонит один из управляющих фонда: «у меня неприятная новость, наш фонд получил убыток 20%, но мы знаем, как все вернуть. Вы все еще хотите отписаться?» — «Конечно, хочу!»,
12 марта: «Извините, но сегодня наш фонд проиграл 100% денег и будет ликвидирован».

Имена руководителей Cryptolab: Ростислав Шоргин, Дмитрий Каличкин, Александр Бутманов, Роман Паршин.

Но больше всего вопросов у Матвеева к Бутманову:

Рассказ Влада Матвеева:

Это казалось банальной историей. Отдал деньги в управление, все деньги исчезли. Правда, исчезновение произошло в течение нескольких дней после моего запроса об отписке из фонда. Линия NAV получилась примерно как у талебовской индейки.

Меня подкупило слово «арбитраж». Я когда-то сам занимался этим делом, и поэтому испытывал доверие к этой market-neutral инвестиционной стратегии. Другие части стратегии фонда были «Trend and counter-trend trading strategies», «с минимальной корреляцией». Основатели CryptoLab Capital Дмитрий и Ростислав произвели впечатление умных ребят, МГУ и Стэнфорд, команда квантов в Калифорнии и т. д.

Конечно же, как только я проинвестировал в июне 2020 года, красивый перформанс закончился.
NAV дергался туда-сюда, но к концу февраля 2020 оставался примерно на том же уровне где я зашел. И тут я решил забрать деньги.

8 марта сообщаю, что хочу отписаться.

10 марта звонит один из управляющих фонда: «у меня неприятная новость, наш фонд получил убыток 20%, но мы знаем, как все вернуть. Вы все еще хотите отписаться?», — «Конечно, хочу!»,

12 марта: «Извините, но сегодня наш фонд проиграл 100% денег и будет ликвидирован… »

Управляющие описывают произошедшее так: алгоритм «Стаканник» 7го марта начал набирать лонг в XBTUSD. К концу 8го марта, увеличивая позицию на падающем рынке, алгоритм довел позицию до

70m USD (моя оценка по двум фондам) и левередж почти до 3X AUM. На следующее утро управляющие решают вручную зарезать позицию. Не тут-то было, на рынке пропала ликвидность. К концу 10го марта удалось сократить только на треть. 11 марта фирма продолжает попытки закрыть лонги, выставляя лимит-ордера на продажу… (На что они рассчитывали?). 12 марта рынок начал валится еще сильнее, управляющие попытались продать по рынку, но тут биржа BitMex отклонила market orders. В результате биржа сама ликвидировала все позиции, и фонд разорился.

Администратор подтвердил, что вывода активов не было, все деньги честно проиграны.

Конечно, я подписывался, что принимаю риски и знаю, что могу потерять все. «Это рынок». Но мне не нужен фонд, чтобы купить биткойн с плечом. Это я и сам могу сделать. Я отдавал деньги под определенную инвестиционную стратегию, которую не мог выполнять самостоятельно. Однако, вместо набора нескоррелированных алго-стратегий управляющие засадили все активы в биткойн с плечом. Такие ошибки типичны только для неопытных инвесторов, которые торгуют на рынке первый месяц. Но такие ошибки не типичны для опытных управляющих активами. И это было странно.

И действительно, выяснилось, что еще два партнера фонда – Александр и Роман – «опытные люди».

В 2020 году Александр Бутманов рассказывал о том как его компания DTI Algorithmic делает алго стратегии и управляет активами клиентов в размере более 100 млн USD на managed accounts в Interactive Brokers. Александр действительно управлял счетами, но еще он обманно списывал с клиентов деньги, и, как сообщил один из его бывших клиентов, его забанили в IB. В Interactive Brokers сказали так: «Мы не можем вам ничего сообщить про эти обвинения, но можем сказать, что в данный момент вы не смогли бы назначить г-на Бутманова управляющим вашего счета. Вывод можете сделать сами».

Есть инвесторы утверждающие, что отдали Бутманову деньги в управление, а тот вместо управления потратил средства на собственные нужды. Или зарабатывал деньги на бумаге, а когда клиент хотел забрать, тот не возвращал, и через некоторое время проигрывал. (Правда, были случаи, когда возвращал, если сильно давили). Другие инвесторы утверждают, что Бутманов рассказывал про высокую доходность по своим алго-стратегиям, но затем покупал почти на весь счет небольшую акцию, которая быстро падала в цене. Или такая же схема с OTM опционами . Пытаются судиться. Все это продолжается годами. Но у нашего суда непростая логика. Установлено что Ответчик не возвратил деньги, но также установлено, что у него нет лицензии на управление деньгами, следовательно, он не настоящий управляющий, следовательно, он не имел права принимать деньги, следовательно, это не договор о хеджировании рисков, а договор о пари». В иске отказать!

Форрест Хаус — о присвоении клиентских средства, 2020 год, 101 млн руб.
НефтеТехнологии — о присвоении клиентских средства, 2020 год, 47 млн руб.
Юрий Вировец — о невозврате займа, 2020 год, 593 тыс долларов.
Открытие Брокер — о невозврате дивидендов, 2020 год, 5,4 млн руб.

Есть список пострадавших, каждый из которых потерял от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов. Большинство не хочет публичной огласки. Прокуратура закрывает дела по заявлениям. Возможно, следователи не видят состава преступления в выводе клиентских средств. Доказать же намеренный проигрыш клиентских денег у них просто не хватает квалификации. Регулятор — ЦБ РФ — тоже не обращает внимания.

У меня возникает подозрение, что такое эффектное разорение фонда и такие замечательные личности, управляющие фондом, это не просто совпадение. Предполагаю, что слить деньги инвесторов в свой карман это для них вопрос техники. Либо они просто берут «бесплатный опцион», поставив деньги клиентов под риск аннигиляции и зарабатывая на огромной комиссии в случае удачи. Либо зарабатывают, делая ставки против клиентской позиции, когда её надо ликвидировать. Либо и то, и другое.

Остаётся вопрос об участии в схеме Дмитрия Каличкина и Ростистава Шоргина. Возможно, их использовали «в темную». Но странно как они могли столько времени не догадываться, с кем работают и что происходит.

Tages-Trading-Chancen am Dienstag den 07.04.2020 (Seite 28)

Neuigkeiten zu DAX

Begriffe und/oder Benutzer

Die USA bläst den Markt weiter auf, wie weit geht die verarsche ?

Der DAX macht auch schon nicht mehr mit. Das alles deutet auf den Crash hin, nur wann kommt er?

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.262.888 von janolo am 07.04.20 12:21:17 mir ging es ähnlich zu Zeiten des Neuen Marktes und ich kann mich gut
in Deine Situation hinein versetzen
Dir alles Gute, Du hast sicher aber auch viel gelernt während dieser Zeit

Bleib gesund und positiv trotzdem – das ist das Wichtigste (auch das momentan sicher kein Trost )

Zitat von Regenbogenstimmung: Die USA bläst den Markt weiter auf, wie weit geht die verarsche ?

Der DAX macht auch schon nicht mehr mit. Das alles deutet auf den Crash hin, nur wann kommt er?

Crash 2008/2009 -2020

Denke dass 2030 der nächste Crash kommt.

Zitat von Regenbogenstimmung: Die USA bläst den Markt weiter auf, wie weit geht die verarsche ?

Der DAX macht auch schon nicht mehr mit. Das alles deutet auf den Crash hin, nur wann kommt er?

Crash 2008/2009 -2020

Denke dass 2030 der nächste Crash kommt.

Haha ich sehe den eher in einem minütlichen Zeitfenster ☺��

Trading Spotlight

Zitat von Etcetera: Du meinst eine weltweite Verschwörung über alle Systeme hinweg! So kühn. Wer steht dahinter, der selbst Feinde vereint?

Geldgier? Der verzweifelte Versuch den status quo, dessen Kollaps sich bereits seit gut einem halben Jahr abzeichnet mit aller Gewalt und zigtausend Milliarden in die nächste Runde zu retten?

Ich weiß es nicht. Dieser Vorgang ist ohne jeden Präzedenzfall.

Aber ich besitze genügend Lebenserfahrung, Bildung und Übung mit der Interpretation gleichgeschalteter „news“ in den ‚Qualitätsmedien‘ um zu ahnen, wo Verschwörungstheorien am ehesten vermutet werden sollten.

Und diejenigen, die ihre Leser, Hörer und Zuschauer unentwegt explizit dazu auffordern sich umfassend zu informieren, andere Erkenntnisse von fachlich hochqualifizierten Personen zu studieren, alles zu hinterfragen, wenig zu glauben und selbst zu denken – diese Leute sind was mich angeht in dieser Hinsicht sehr viel unverdächtiger als jene, die das nicht tun.
Wer genau von den Alphajournalisten zählt zu dieser Kategorie?

Ihr Leitfaden zum Krypto-Trading

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Was sind Kryptowährungen und warum sind sie wichtig für Trader?

Eine Kryptowährung ist ein digitales Asset, das für Verwendung als Tauschmittel konzipiert wurde. Dabei wird Kryptographie der Blockchain-Technologie zur Transaktionssicherung, Kontrolle von Versorgung mit zusätzlichen Einheiten und Bestätigung von Überweisungen eingesetzt. Kurz gesagt, ist Kryptowährung eine dezentralisierte elektronische Währung.

Kryptowährung wird in einem ‘Wallet’ gespeichert, das unterschiedliche Form haben kann. Z. B., Bitcoin kann in einem Online- oder Offline-E-Wallet gespeichert werden.

Bitcoin war die erste Kryptowährung, die 2009 von einer Person oder einer Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto eingeführt wurde. Seitdem hat sie den Weg für viele andere Kryptowährungen frei gemacht. Bitcoin prägte den Markt so wie wir ihn heute kennen. Wenige Jahre nachdem der Bitcoin eingeführt wurde und an Beliebtheit gewann, erschienen weitere Kryptowährungen. Diese sind als ‘Altcoins’ bekannt. Altcoins sind Kryptowährungen, die als Alternative zum Bitcoin gelten.

Altcoins können sich von Bitcoin auf vielfältige Art unterscheiden. Einige können ein unterschiedliches wirtschaftliches Modell haben, während die anderen verschiedene zugrundeliegende Algorithmen oder Blockgröße nutzen. Es gibt Kryptowährungen, die eine anpassungsfähigere Programmiersprache anbieten. Somit können Anwendungen auf der Blockchain aufgebaut werden. Einige Altcoins bieten gar nichts wertvolles und alle Kryptowährungen benötigen einer erheblichen Recherche vor dem Trading. Viele glauben, dass der Wert der Altcoins sich von den Projekten hinter der Kryptowährung ableitet.

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Kryptowährungen sind bei Tradern beliebt geworden und haben sich zu einer eigenen Assetklasse entwickelt. Ihre Volatilität bietet Tradern vielfältige Möglichkeiten zum Profitieren. Welcher Zeitpunkt könnte besser als jetzt sein, dieses neue Phänomen kennenzulernen.

Wann während des Tages kann man Krypto traden, und wo?

Kryptowährungen sind ein Produkt digitaler Gesellschaft, und genau wie die digitale Gesellschaft laufen sie 24/7. Zu jedem Zeitpunkt der Woche können Sie Kryptowährungen handeln. Im Gegensatz zu Aktien und Rohstoffen wird der Kryptowährung-Markt nicht an einer regulierten Börse gehandelt. Stattdessen können Kryptowährungen zu allen Tageszeiten an vielen Krypto-Börsen wie Binance, Bitfinex oder Coinbase Pro gehandelt werden.

Obwohl Kryptowährung rund um die Uhr gehandelt wird, gibt es einige Stunden, die als Spitzenzeiten gelten. Allerdings funktioniert diese lockere Faustregel nicht immer. Da die USA, Russland und das Vereinigte Königreich die drei größten Krypto-Trading Länder sind, ist es nicht überraschend, dass die amerikanischen und europäischen Markt-Stunden wohl die Spitzenzeiten für Kryptowährung sind. Die asiatischen Markt-Stunden können ebenfalls sehr volatil für Kryptowährung sein, sogar an Wochenenden. Es ist nicht ungewöhnlich, große Bewegungen der Kryptowährungskurse in der Sonntagnacht (GMT) zu sehen. Dies kann nachteilig für Menschen sein, die in den europäischen Zeitzonen traden.

Die Besonderheit der Kryptowährungsbörsen ist das Ausmaß, das die Preisdisparität zwischen jeder Börse erreichen kann. Beispielsweise gab es Momente, wo Bitcoin bis zu 500 $ Preisunterschied an verschiedenen Börsen hatte. Die Gründe für diese Disparität hängen mit den Unterschieden in Liquidität der Börsen und oft der geografischen Lage dieser Börsen zusammen. Preisdisparität wird gleich nach großen Bewegungen im Kryptowährung-Kurs deutlicher spürbar.

Wie kann man Kryptowährungen handeln

Es gibt zwei beliebte Optionen, Krypto-Trading zu starten. Zum einen kann man Kryptowährung an den Börsen kaufen, z.B., Erwerb von Bitcoin an einer Börse wie Bitstamp. In diesem Fall besitzen Sie die Kryptowährung selbst und warten auf erheblichen Preisanstieg, um mit einem Gewinn zu verkaufen.

Alternativ kann man einen Differenzkontrakt (CFD) auf eine bestimmte Kryptowährung handeln. Ein CFD ist ein derivatives Produkt, bei dem ein Broker sich einverstanden erklärt, einem Trader die Wertdifferenz eines zugrundeliegenden Wertpapiers zwischen zwei Daten zu zahlen: dem Öffnungs- und Schließungsdatum des Vertrages. Sie können entweder eine Long-Position (Spekulation auf Preisanstieg) oder eine Short-Position (Spekulation auf Preisrückgang) halten. Beispielsweise beim Trading von Bitcoin-CFDs spekulieren Sie auch auf das BTC/USD Paar.

Es gibt ausschlaggebende Unterschiede zwischen Kauf von Kryptowährung und Handel von CFDs auf Kryptowährung. Beim Kauf von Kryptowährung wird sie in einem Wallet gespeichert, beim CFD-Trading aber wird die Position in Ihrem Trading-Konto gehalten, welches von einer Finanzbehörde reguliert wird. Beim CFD-Handel haben Sie mehr Flexibilität, weil Sie am Asset nicht gebunden sind; Sie haben lediglich den Basisvertrag gekauft oder verkauft. Außerdem sind CFDs ein besser etabliertes und reguliertes Finanzprodukt.

Vorteile von CFDs beim Kryptowährung-Trading

Liquidität. Liquidität misst, wie schnell ein Asset in Geld verwandelt werden kann, ohne den Marktpreis zu beeinflussen. Wenn ein Asset liquider ist, bringt es bessere Bepreisung und schnellere Transaktionszeiten. Der Kryptowährungsmarkt gilt als nicht liquide, was teilweise auf Verteilung der Aufträge an den Börsen zurückzuführen ist, wie bei Preisdisparität bereits erwähnt. Dies bedeutet, dass eine relativ geringe Anzahl der Trades eine große Auswirkung auf Marktkurse haben kann. Das ist einer der Faktoren, die zur Kryptowährungsvolatilität beitragen. Allerdings beim Handel von CFDs auf Kryptowährungen kann man viel einfacher einsteigen, da man anstatt vom Basiswert nur ein derivatives Produkt kaufen braucht.

Hebelwirkung. CFDs können auf Margin gehandelt werden. Dies bedeutet, dass ein Trader lediglich einen Bruchteil des Trade-Wertes investiert und das verbleibende Kapital vom Broker ausleihen lässt. Es ermöglicht bessere Zugänglichkeit, größere Exposition und stärkere Ergebnisse. Dies kann insbesondere für Kryptowährungen nützlich sein, da die Assetklasse eine enorme Volatilität hat. Allerdings bringt es auch zunehmende Risiken mit sich.

Möglichkeit, Long oder Short zu gehen. Beim Kauf von Kryptowährung kann man nur vom steigenden Markt profitieren. Allerdings mit Capital.com können Sie sowohl von fallenden als auch von steigenden Märkten profitieren: dank der Möglichkeit des Shortsellings von CFDs auf Kryptowährung.

Steuerlich effizientes Trading. Handel von CFDs auf Kryptowährung kann Vorteile gegenüber dem eigentlichen Besitz der Kryptowährung darstellen. CFDs sind hilfreich zur Absicherung Ihres Portfolios. Wenn Ihre Erwartungen falsch sind, können Sie alle mit CFDs entstehenden Verluste gegen die Kapitalgewinne, die für Erhöhung Ihres Portfolios berechnet wurden, verrechnen.

Welche beliebten Kryptowährungen gibt es?

Außer Bitcoin gibt es zahlreiche andere beliebte Kryptowährungen, die man bei Capital.com handeln kann. Diese umfassen (sind jedoch nicht darauf beschränkt): Bitcoin Cash, Ripple, TRON, Ethereum, Litecoin, XEM, Bitcoin Gold, Stellar, NEO, EOS, Steem und Quantum. Alle davon sind eine beliebte Wahl für diejenige, die Krypto-Trading in Betracht ziehen.

Die beliebtesten Kryptowährungen sind Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin. Unten finden Sie weitere Informationen über Kryptowährungen, die bis jetzt nicht berücksichtigt wurde.

Ethereum

Ethereum ist eine offene Plattform, die es Entwicklern möglich macht, dezentrale Anwendungen (dApps) zu bilden und zu implementieren. Am besten kann man Ethereum als einen programmierbaren Bitcoin vorstellen. Ethereum erlaubt Teilnehmern, dezentrale Blockchain-Applikationen, sog. Smart Contracts, zu betreiben. Smart Contracts sind höchst sicher und laufen mit einer perfekten digitalen Historie, was sie prüfbar, zuverlässig und unaufhaltsam macht. Diese Smart Contracts können ohne Risiko der Ausfallzeit, Zensur oder eines Missbrauchs programmiert werden. Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.

Litecoin

Litecoin ist eine frühere Abspaltung von Bitcoin, die 2020 von Charlie Lee entwickelt wurde. Sie ist fast identisch hinsichtlich der zugrundeliegenden Technologie von Bitcoin. Litecoin war für sofortige und sehr kostengünstige Peer-to-Peer-Zahlungen vorgesehen. Es gehört zu den Top-5 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

Ripple

Ripple ist ein Echtzeit-Zahlungssystem und Währungsumtausch-Netzwerk, das von Ripple Labs entwickelt wurde. Es verwendet zur Transaktionsabwicklung ihre native Währung, XRP. Ripple ist ein System für digitalen Tausch von vielen verschiedenen Assets, und darin besteht sein Unterschied zu Kryptowährungen wie Bitcoin, der in erster Linie als ein digitales Asset entwickelt wurde, das als ein Tauschmittel eingesetzt wird.

CFDs auf Kryptowährungen handeln: Warum mit Capital.com?

  • Fortgeschrittene KI-Technologie im KernEin News-Feed wie auf Facebook bietet den Nutzern einen personalisierten und einzigartigen Content, der ihren Präferenzen entspricht. Falls der Trader die Entscheidungen trifft, die auf einem Bias beruhen, bietet der innovative SmartFeed eine Reihe von Materialien, um ihn wieder auf die richtige Spur zu bringen. Das neuronale Netz analysiert das Verhalten in der App und schlägt Videos, Artikel und News vor, die zur Optimierung Ihrer Investitionsstrategie verhelfen.
  • Handel auf Margin Mit Angebot vom Marginhandel (2:1 für Kryptowährungen) gewährt Capital.com Ihnen den Zugang zum Kryptowährungsmarkt mit Hilfe von CFDs.
  • Handel mit DifferenzkontraktenBeim Handel von CFDs auf Kryptowährung kaufen Sie nicht den Basiswert selbst, das bedeutet, Sie sind nicht daran gebunden. Sie spekulieren nur auf die Kursrichtung. Ein CFD-Trader kann Short oder Long gehen, Stop-Loss und Stop-Limit-Aufträge setzen sowie Trading-Szenarien anwenden, die seinen oder ihren Zielen entsprechen.
  • Rundum-Handelsanalyse Die browserbasierte Plattform erlaubt Tradern, mit feinen technischen Indikatoren ihre eigene Marktanalyse und Prognosen zu bilden. Capital.com bietet Live-Markt-Updates und verschiedene Grafikformate an, und ist für Desktop, iOS sowie Android verfügbar.
  • Schwerpunkt auf Sicherheit Capital.com legt einen besonderen Wert auf die Sicherheit. Von der FCA und CySEC zugelassen, entspricht sie allen Vorschriften und versichert, dass Kundendatensicherheit den Vorrang hat. Das Unternehmen ermöglicht dabei, das Geld rund um die Uhr abzuheben, und hält die Mittel der Händler auf getrennt geführten Bankkonten. Es ist viel sicherer im Vergleich zu einigen Kryptowährung-Wallets.

Handel mit Kryptowährungen CFDs bei Capital.com

  • 1. SchrittLaden Sie die mobile App herunter oder öffnen Sie die Desktop-Version von Capital.com.
  • 2. SchrittEröffnen Sie ein Konto in GBP (£), EUR (€), USD ($) oder PLN (zł) und machen Sie eine Einzahlung in der entsprechenden Währung.
  • 3. SchrittWählen Sie eine Kryptowährung, auf die Sie ein CFD kaufen oder verkaufen möchten.
  • 4. SchrittEntdecken Sie bequeme Kryptowährung-Charts und Kurse.
  • 5. Schritt Öffnen Sie eine Long- (Kauf) oder Short (Verkauf) Position auf einen Kryptowährung-CFD und spekulieren Sie auf die Marktbewegungen.
  • 6. SchrittSchließen Sie Ihre Position und heben Sie Ihre Geldmittel innerhalb von 24 Stunden ab.

Denken Sie daran, dass der Markt sich gegen Sie bewegen kann. CFD-Handel ist riskant.

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