Banc de Swiss Sorgloswochen 2020 Halbes Risiko, volle Rendite

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Швейцарские банки раскрывают США данные о клиентах

Программа для швейцарских банков, которая стартовала два года назад, дает возможность финансовым учреждениям Швейцарии «оправдаться» перед Соединенными Штатами, раскрыв всю информацию о своих клиентах, которые, по всей вероятности, укрывались от уплаты налогов в Швейцарии. Участие в Программе для швейцарских банков подразумевает:

  • Полное раскрытие информации о своей трансграничной деятельности;
  • Предоставление подробной информации о каждом из счетов, к которым напрямую или косвенно имеют отношение американские налогоплательщики;
  • Сотрудничество по договорным запросам об информации о счетах;
  • Предоставление информации о других банках, которые переводили средства на тайные счета или принимали средства с закрытых тайных счетов;
  • Согласие закрывать счета тех клиентов, которые не соответствуют требованиям по отчетности США;
  • Уплата соответствующих штрафов.

Только в этом случае банки имеют возможность подписать соглашение о не-преследовании.

В свою очередь, в ноябре этого года к Программе для швейцарских банков присоединились еще десять участников:

  1. Banque Bonhôte & Cie SA (Banque Bonhôte) – штраф $624,000.
  2. Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA (BIL Switzerland) – штраф $7 миллиона;
  3. Zuger Kantonalbank (ZGKB) — штраф $8 миллиона;
  4. Дочернее предприятие по приват-банкингу Standard Chartered Bank (Switzerland) SA (находится в состоянии ликвидации) – штраф $3 миллиона;
  5. Maerki Baumann & Co. AG — штраф $23 миллиона;
  6. BNP Paribas (Suisse) SA – штраф $60 миллионов;
  7. KBL (Switzerland) Ltd. – штраф $8 миллиона;
  8. Bank CIC – штраф $28 миллиона;
  9. Privatbank IHAG Zürich AG – штраф $7 миллионов;
  10. Deutsche Bank (Suisse) SA – штраф $31 миллион.

Таким образом, общее число швейцарских банков, подписавших соглашение о сотрудничестве с налоговыми органами США в обмен на отказ от преследования, на сегодняшний день — 57.

Banque Bonhôte & Cie SA

Banque Bonhôte – частный банк, основанный в 1815 году в городе Невшатель в Швейцарии. С 1 августа 2008 года в банке поддерживались и управлялись 63 счета, связанные с США, включая как декларированные, так и недекларированные счета, максимальная стоимость активов на которых достигала $88.7 миллионов. Присоединился к Программе для швейцарских банков 3 ноября 2020 года.

Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA (BIL Switzerland)

BIL Switzerland – швейцарский частный банк с офисами в Цюрихе и Женеве. BIL Switzerland находится в собственности Banque Internationale à Luxembourg – люксембургского банка, основанного в 1856 году. С 1 августа 2008 года в банке поддерживались 145 счетов, с общей суммой около $64 миллионов, которые принадлежали страховым компаниям и держали активы, относящиеся к страховым продуктам, клиентов-налогоплательщиков США. Помимо этого, BIL Switzerland также выполнял функции кастодиального банка для более чем 30 американских счетов с общей суммой в $83 миллиона. BIL Switzerland присоединился к Программе для швейцарских банков 12 ноября 2020 года.

Zuger Kantonalbank (ZGKB)

ZGKB был основан в 1892 году, его штаб-квартира расположена в Цуге, Швейцария. Только с 2020 по 2020 год ZGKB открыл и содержал счета для определенных клиентов из США, несмотря на то, что они не декларировали свои доходы, хранившиеся на счетах, как и само существование этих счетов. С 1 августа 2008 года ZGKB поддерживал и обслуживал 434 счета, связанные с США, максимальная стоимость активов на которых достигала $220 миллионов. ZGKB присоединился к Программе для швейцарских банков 12 ноября 2020 года.

Standard Chartered Bank (Switzerland) SA

SCB Switzerland – это частный банк с единственным офисом, который расположен в Женеве, Швейцария. Банк является дочерней компанией Standard Chartered Plc, британской многонациональной компании по предоставлению банковских и финансовых услуг со штаб-квартирой в Лондоне. В начале 2020 года группа Standard Chartered решила прекратить осуществление частных банковских операций в Швейцарии по коммерческим причинам. SCB Switzerland в настоящее время находится в процессе добровольной ликвидации. С 1 августа 2008 года SCB Switzerland поддерживал 22 счета, связанные с США, максимальная стоимость активов на которых достигала $33.1 миллиона. SCB Switzerland присоединился к Программе для швейцарских банков 13 ноября 2020 года.

Maerki Baumann & Co. AG

Maerki Baumann – это семейный частный банк со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, а также с филиалом в Лугано. С 1 августа 2008 года Maerki Baumann поддерживал 571 банковский счет, связанный с США, максимальная стоимость активов на которых достигала $790 миллионов. Maerki Baumann присоединился к Программе для швейцарских банков 17 ноября 2020 года.

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

BNP Paribas (Suisse) SA

BNPP работает в Швейцарии с 1872 года, его штаб-квартира расположена в Женеве, а филиалы – в Цюрихе, Базеле и Лугано. BNPP открывал и поддерживал счета для американских налогоплательщиков, которые были оформлены на неамериканские корпорации, фонды, трасты или другие юридические лица, за которыми скрывались бенефициарные собственники счетов. С 1 августа 2008 года BNPP поддерживал и управлял примерно 760 банковскими счетами, связанными с США, максимальная стоимость активов на которых достигала $1.2 миллиарда. BNP Paribas присоединился к Программе для швейцарских банков 19 ноября 2020 года.

KBL (Switzerland) Ltd.

KBL Switzerland расположен в Женеве, его филиалы находятся в Цюрихе и Лугано. KBL Switzerland открывал и поддерживал счета для американских налогоплательщиков, которые были оформлены на неамериканские корпорации, фонды, трасты или другие юридические лица из различных юрисдикций, таких как Панама, Британские Виргинские острова, Лихтенштейн. С 1 августа 2008 года KBL Switzerland поддерживал 277 банковских счетов, связанных с США, максимальная стоимость активов на которых достигала $255 миллионов. KBL Switzerland присоединился к Программе для швейцарских банков 19 ноября 2020 года.

Bank CIC

Bank CIC – дочернее предприятие французской финансовой группы group Crédit Mutuel-CIC, одной из крупнейших банковских групп Франции. Помимо основного офиса в Базеле, у банка есть восемь филиалов в Швейцарии: в Лозанне, Цюрихе, Женеве, Лугано, Локарно, Невшателе, Фрибурге и Сьоне. С 1 августа 2008 года Bank CIC поддерживал 261 банковский счет, связанный с США, максимальная стоимость активов на которых достигала $228 миллионов. Bank CIC присоединился к Программе для швейцарских банков 19 ноября 2020 года.

Privatbank IHAG Zürich AG

IHAG — частный банк, основанный в 1949 году в Цюрихе, — часть группы компаний, во главе которых находится IHAG Holding AG. Для того, чтобы помогать американским клиентам скрывать свои активы и избегать уплаты налогов, с целью сохранить своих клиентов, персонал IHAG, с ведома и одобрения руководства банка, переводил активы со счетов двух фондов в независимые банки в Гонконге. Средства затем возвращались в IHAG от имени сингапурской дочерней компании IHAG Holding, так что на счетах не оставалось никаких американских следов. С 1 августа 2008 года IHAG поддерживал 182 банковских счета, связанных с США, максимальная стоимость активов на которых достигала $791 миллиона. IHAG присоединился к Программе для швейцарских банков 24 ноября 2020 года.

Deutsche Bank (Suisse) SA

Штаб-квартира Deutsche Bank Suisse расположена в Женеве, филиалы – в Цюрихе и Лугано. Deutsche Bank Suisse входит в банковскую группу Deutsche Bank Group. Как минимум с августа 2008 года до августа 2020 года Deutsche Bank Suisse предоставлял возможность американским налогоплательщикам уклоняться от уплаты налогов, предоставляя в Службу внутренних доходов (IRS) ложные налоговые декларации, благодаря чему американские налогоплательщики могли скрывать от нее свои доходы. С 1 августа 2008 года Deutsche Bank Suisse поддерживал 1072 банковских счета, связанных с США, максимальная стоимость активов на которых достигала $7.65 миллиарда. Deutsche Bank Suisse присоединился к Программе для швейцарских банков 24 ноября 2020 года.

Swissquote (швейцарский онлайн-банк)

Швейцарский банк Swissquote Bank SA, выступающий в деловом обороте также под фирмами Swissquote Bank AG, Swissquote Bank Ltd, Swissquote Bank Inc., является швейцарским акционерным обществом, зарегистрированным 24 ноября 2000 года по адресу Chemin de la Crétaux 33, почтовый индекс 1196 в городе Gland (Кантон Во).

Уставный капитал Swissquote Bank SA равняется 34,5 миллионам швейцарских франков (разбиты на 5,75 миллионов акций с номинальной ценностью в 6 франков каждая). Из них 22,5 миллиона либерированы.

Swissquote Bank SA имеет лицензию на занятие банковской деятельностью в Швейцарии и оказывает банковские и прочие финансовые услуги как жителям Швейцарии, так и нерезидентам. Среди прочего, банк предлагает клиентам из России и стран СНГ возможность открыть торговый счет в Швейцарии.

Важно: в связи с решением Национального банка Швейцарии от 15 января 2020 года, по мнению швейцарской деловой газеты NZZ, Swissquote Bank SA попал в зону риска.

Swissquote (швейцарский онлайн-банк)

Швейцарский банк Swissquote Bank SA, выступающий в деловом обороте также под фирмами Swissquote Bank AG, Swissquote Bank Ltd, Swissquote Bank Inc., является швейцарским акционерным обществом, зарегистрированным 24 ноября 2000 года по адресу Chemin de la Crétaux 33, почтовый индекс 1196 в городе Gland (Кантон Во).

Уставный капитал Swissquote Bank SA равняется 34,5 миллионам швейцарских франков (разбиты на 5,75 миллионов акций с номинальной ценностью в 6 франков каждая). Из них 22,5 миллиона либерированы.

Swissquote Bank SA имеет лицензию на занятие банковской деятельностью в Швейцарии и оказывает банковские и прочие финансовые услуги как жителям Швейцарии, так и нерезидентам. Среди прочего, банк предлагает клиентам из России и стран СНГ возможность открыть торговый счет в Швейцарии.

Важно: в связи с решением Национального банка Швейцарии от 15 января 2020 года, по мнению швейцарской деловой газеты NZZ, Swissquote Bank SA попал в зону риска.

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Binäre Optionen: So wählen Sie einen Broker aus
Schreibe einen Kommentar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: